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非法吸收公众存款2400万 三名“90后”嫌疑人被逮

绘制宏伟蓝图,自称要打造未来物流业的阿里巴巴,其实只是一个空头公司,以非法吸收公众存款的方式卷走巨资,涉案金额2400多万元。令人心痛的是,这118名受害者中大部分是老人,有一对老夫妇,被骗400多万元。昨日,思明公安分局对外通报一起非法吸收公众存款案。

文/图本报记者吴俊鸿

实习生陈思思通讯员思公政

怎么圈钱?

装成大公司,以高息吸引“投资”

送油送大米老人信公司“有实力”

老田(化名)今年61岁,已经退休了。去年6月份,他在后埭溪路附近被一名年轻人拉住。年轻人递给他一张传单,推荐一种高额回报的投资。

老田随口咨询了几句,年轻人马上拉着他到文灶附近一幢写字楼:“要了解更多投资情况,到我们公司来。”随后,一名自称业务部副总接待了老田。这名副总向老田推介,他们广州龙飞扬物流有限公司,资产10亿元,在广州、福州等地都有物流园,而如今,物流是朝阳产业,公司准备扩大规模,向社会招募资金。招募资金有两种方式,一种是加盟合作形式,一种是股权形式,月息两分,并且每月本息同还。

刚开始,老田没答应,看看就走了。后来,公司又多次联系他,包车包食宿,到同安的酒店听推介会,有时候还赠送大米、花生油等小礼品。渐渐地,老田相信这家公司相当有实力。

投资20万可到广东考察物流园

不过因为担心被骗,老田刚开始只投资了5万元,为期一年。在投资5万元后的下一个月,老田的账户除了每个月退还的本金,还多了1000元的利息。

“看来不是假的,利息比银行高多了!”老田当月马上又追加了20万元。而按照公司规定,投资超过20万元,可组织到公司在广州的物流园考察。老田和很多同样都是投资者的老人,一起去了广州。工作人员带老田他们考察了还在兴建的物流大楼,还有各种大楼奠基的照片,向眼前的投资者描绘伟大蓝图,称公司要做未来物流行业的阿里巴巴。老田实地考察回来后,又分10次追加了投资,金额从最早的5万元,增加到了50万元。

人去楼空上百万存款没了

在接下来的几个月,公司每月按时发本金和利息到指定账户。获得丰厚回报的老田,将这种生财之道向身边的亲戚、朋友推荐。

今年5月7日,有人急匆匆打电话告诉老田,那家物流投资公司的人都跑了。这时,老田也慌了,因为他将150万元原本用于养老的钱,全部拿去投资了。

等老田赶到文灶附近的办公地点时,公司大门已经上锁,人去楼空,之前几个工作人员的电话,再也打不通。这时,老田和去公司要钱的20多名投资者,感觉到事情不妙,一起到思明公安分局经侦大队报警。

“投资了150万元,拿回来还不到50万元。”老田十分懊悔。

怎么破案?

辨清虚假信息,蹲守抓获嫌疑人

由于涉案人数多,涉案金额巨大,而且大多数是老人,思明公安分局局长林少强高度重视,研究出台《思明公安分局打击涉众型经济犯罪工作机制》,部署经侦大队、刑侦大队、派出所成立专案组介入调查。

按照受害者提供的信息,专案组民警发现,那些所谓的公司管理人员都使用虚假信息。后来,经过一个多月的调查取证,专案组民警掌握到,这个广州龙飞扬物流有限公司在工商部门有注册,不过几乎是个空壳公司,几乎没经营什么物流业务。

在取证的同时,民警也掌握了邱某、钟某、雷某等主要嫌疑人的真实身份信息。7月13日,专案组民警经过20多个小时的蹲守,终于在市人才中心附近,抓获嫌疑人邱某(女,25岁,长汀人)、钟某(女,24岁,龙岩人)。7月20日,在福州铁路警方的协助下,又成功抓获嫌疑人雷某(男,25岁,尤溪人)。邱某和钟某均为会计,雷某为广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司负责人。

经初步调查,从去年5月份到今年5月份,这个广州龙飞扬物流有限公司厦门分公司,通过非法吸收公众存款的方式圈钱,涉案受害者达到118人,涉案金额达到2400多万元,其中单笔最多的涉案金额达到400多万元,受害者是一对70多岁的老夫妇。

目前,案件还在进一步侦办中。