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大连破非法吸收公众存款案 假称英国公司骗3亿元

大连警方13日称,该市警方打掉一个以鼓吹投资“体育套利”可获高额回报为幌子,实际非法吸收公众存款3亿余元人民币的特大犯罪团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人15名,涉及受害人1000余人。

据大连警方介绍,该犯罪团伙扬言是英国某集团在国内的分公司,鼓吹该公司旗下经营项目众多,涉及全球各个领域。为了吸纳更多的会员,犯罪团伙张某等人结合光盘等宣传软件鼓吹“体育套利”投资零风险、保赚不赔,并通过培训讲课、传播光盘、参观旅游等手段拉拢社会大众。

为招纳更多会员,该犯罪团伙不惜开出高额的提成,根据投资额度不同,会员每日获利金额从5美元至29万美元不等。受此高额利润诱惑,张某等人累计拉进来的投资人数多达1000余人,累计募集资金高达3亿余元人民币。

为了获取会员信任,该团伙在前期按照公司规定,履行了会员获利部分的提现承诺。但到中后期,只允许“新会员提现,老会员不能提现”,而到了后期,网站突然关闭所有提现渠道被彻底切断。

经专案组调查了解到,该网站服务器并非在英国,而是在美国。也就是说,并非英国某集团的实际经营网站,而是有人在幕后控制网站,会员们实际看到的获利金额也是人为编造。

今年3月初,在掌握犯罪团伙的活动轨迹后,专案组决定果断实施收网行动。警方随后在黑龙江、辽宁两省,成功抓获张某等15名主要犯罪嫌疑人。

目前,涉案15名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪被移送起诉至检查机关,该案正在进一步审理中。

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