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警方破获新型电信诈骗案 受害人达2000余名

小王是在宁波打工的河南籍小伙。去年12月18日早上,他一打开手机,连续冒出4条银行的扣款提醒短信,在两天内,他银行卡里被人分四次转走了3850元钱。小王赶紧到派出所报警。

小王一开始说不清自己的钱是怎么被骗走的,只是说他在网上卖游戏账号,上了一个“便捷”的交易网站,登录注册后网站客服一步步引导他交易,最后他的银行卡里的钱就一笔笔被转走了。

只听说过买Q币或装备被骗钱,怎么卖游戏账号也会被骗走钱呢?民警带着这样的疑惑多次向小王核实细节并取证,请小王提供当时的聊天记录、配合寻找线索。

几乎所有的电信诈骗案件都存在取证难的问题,这起案件也不例外。在近半年的调查侦破工作中,起初小王很愿意配合,后来,联系的次数多了,小王自己都觉得这个事情太麻烦,他甚至对民警说他的钱不要了,让民警别查了。

在报案人自己都想放弃的时候,警方没有放弃。江北警方一次次派人到深圳、福建、广东等地调查取证。小王报案时,诱骗他的钓鱼网站已经打不开了。

经过一系列的侦查,今年3月,警方终于发现了犯罪嫌疑人留下的蜘丝马迹:这伙犯罪嫌疑人是在广东、福建等地有组织地从事网上诈骗活动。

抓捕

跨越三省抓捕14名犯罪嫌疑人

今年5月11日晚上10点,江北警方分赴海南东方、福建厦门和广东河源三地开始了同时抓捕。其中在厦门的抓捕出现了小小的意外,在其他两地已经开始顺利实施抓捕时,在厦门的两名主要犯罪嫌疑人吴某和谢某住在海景房里,任凭警方怎么敲门他们也不应声开门。

吴某和谢某租住的房子的门锁是一万多元的高档锁,只能用破坏性方式开启。抓捕人员想尽了办法,最终令对方开了门,警方迅速控制住主要犯罪嫌疑人吴某,而谢某则匆忙间逃入了房子的另一间房间反锁了房门,他还拨打110报警说遭遇入室抢劫,不过他最终弄明白了情况,束手就擒。

在三地的抓捕行动中,警方共抓获了14名犯罪嫌疑人,这些人现已被刑拘。

犯罪嫌疑人多是在校学生

据警方介绍,这14名犯罪嫌疑人是海南东方和广东河源籍人,其中11人是广东某职工学校的在校学生,而主犯吴某最年轻,1994年1月出生。

吴某等人交代,他们从2009年就开始参与网络诈骗,起初是帮助别人做,后来自立门户。

头脑灵活的吴某善于总结,在初期,他和同伙通过第三方支付平台行实施诈骗时,也曾被第三方支付平台监管到,部分诈骗所得被第三方支付平台冻结。为了逃避监管,吴某等人不仅架设了钓鱼网站,还注册了空壳公司。

为了行骗后尽可能不留下证据,吴某等人购买了150多个域名和多个QQ号码,过一段时间就更换一次域名和一批QQ号码。小王被骗后打不开钓鱼网站,钓鱼网站上的QQ客服也不再上线就是这个原因。

吴某等人将诈骗来的钱随意挥霍,吴某租住的房子每月租金为5000元,他常常坐飞机出行到各地“查看生意情况”。

警方掌握的证据显示,以吴某为主的诈骗团伙从2012年年底到被抓获时止至少诈骗了2000多人,涉案金额高达百万余元。

通过调查,警方渐渐理清了事情的脉络和骗子的招数:钓鱼网站、“黑卡”和利用第三方支付平台“洗卡”。

第一招:钓鱼网站

犯罪嫌疑人用钓鱼网站在获得了小王的银行卡账号、身份证和手机信息,还骗走了小王500元的“保证金”。

去年12月16日,小王在玩游戏时,看到有人在游戏平台的广告区卖游戏币,广告上留有QQ号。小王想将自己的游戏账号卖掉,就联系了这个QQ,对方告诉小王有一个“便捷”的交易网站,能够快速卖掉账号拿到钱,并发给小王“便捷”网站的链接。

小王登录网站后,进行了注册,并按照网站的QQ客服指点进行交易,其实这个网站就是一个钓鱼网站,对方获取了小王的手机号码、银行卡账号和身份证号码。QQ客服很快联系小王,说有人要买他的游戏账号,为保证双方的利益,让小王也打入了500元保证金。

之后,小王看到自己在此网站上注册的账户内已显示有1000元余额,便对钱已到账的事实深信不疑。但事实上,对方只是通过修改后台信息,让账户显示1000元余额而已,这笔钱是引小王入套的“鱼饵”,小王根本不可能拿到手。

第二招:“黑卡”

犯罪嫌疑人以网络故障,让小王升级VIP,让小王汇款入“黑卡”,小王有所警惕拒绝汇款。

民警说,所谓的“黑卡”,就是犯罪嫌疑人在网上购买的或者借用别人身份注册的银行卡账号。

小王在网上交了500元保证金后,在钓鱼网站上看到也有人打入了500元购买自己的游戏账号,他想尽快拿到这笔钱,但是要想拿到这笔钱简直是“不可能完成的任务”。

QQ客服通过后台控制让虚拟的转账失败,然后告诉小王网络故障了,1000元被冻结,如果小王想拿到这1000元钱,得先交1850元升级成为网站的VIP才能解冻这笔资金。

QQ客服解释说,1850元只是一个防止网友恶意升级成VIP的门槛,解冻后1850元和先前的1000元会一起退回到小王的网银账户中。

QQ客服给小王一个账号,让他直接将钱转入“黑卡”。小王有所警惕,没有汇钱入“黑卡”。

第三招:第三方支付平台洗卡

见小王没有上当,犯罪嫌疑人又生一计,先利用小王的身份证和银行卡号码(该银行卡绑定着小王的手机号码)在某第三方支付平台上注册了账号。然后以通过第三方支付平台退款为诱饵,用花言巧语骗走小王的银行卡密码和第三方支付平台发在小王手机上的校验码。

在16日晚上和17日凌晨,犯罪嫌疑人分四次转走了小王银行卡里的3850元钱(第三方平台上有每天只能转账2000元的限制)。

警方提醒:三招防范电信诈骗

江北公安分局网络警察大队副大队长孙国栋说,网络诈骗看似防不胜防,其实是有防范技巧。针对本案的三招骗术,孙国栋传授了几个见招拆招的办法:

第一,看交易网站是否是钓鱼网站,可以看IP地址,复制对方的IP在IP138.com等检验IP归宿地的网站上,查询IP实际归宿地,如果归宿地在国外,这样的交易网站可疑度较高;看网站是否安全,还可以看网站有无备案号,有备案号的网站安全系数较高。

第二,针对黑卡,只要记住一点,在网络交易中千万不要直接将钱汇入对方指定账号(黑卡),一定要选择信誉度高的第三方支付平台付款。

第三,针对本案中犯罪嫌疑人利用信誉度高的第三方支付平台洗卡,最简单的防范就是千万不要被对方的花言巧语弄迷糊了,绝对不能把自己的银行卡密码以及手机接收到的校验码透露给了他人。

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