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破获短信诈骗案 女出纳被骗60万

“钱还没汇吧,请转到这个账户”、“我是房东,现在在外地,把房租打进这张卡里”……像这样的诈骗短信,骗子每天会群发数千条。女出纳张敏因为没留意,把60万元汇给了骗子。近日,我省警方历时近两个月,破获我省首起短信诈骗案,并追缴回全部钱款。

  误认骗子短信错汇60万

  5月23日10时许,大兴安岭呼玛县某运输公司出纳员张敏的手机响起,来电话的是科长宋民,他叮嘱张敏尽快把风险抵押金汇给总公司,并称随后就把对方账号发给她。去往银行的途中,张敏的手机收到了账号短信,是一叫“张花花”的工商银行账户。到了银行,张敏直接将603940元汇给对方。下午,张敏又接到科长的催办电话。她掏出手机一看傻了眼,发“张花花”银行账户的是一个陌生号码,宋民的短信是随后到的,她错把骗子的号码当成是科长宋民。15时许,张敏和宋民来到呼玛县公安局刑警大队报案。

  当警方冻结“张花花”的银行账户时,里面的钱只剩下不到4000元。警方发现,5月23日10时36分,就在张敏转账后的10分钟,有人通过网上转账将60万分成两笔,分别转进两张名叫“宫某某”的银行账户里。11时,“宫某某”账户里的钱又转入“王某某”、“金某某”等31个人的账户里。13时至24日凌晨,31个账户里的钱先后被人从武汉、长沙、娄底三地的19台银行ATM提款机全部取走。

  ATM机监控锁定取款人

  根据案情,省公安厅刑侦总队电信诈骗侦查支队迅速将这个犯罪团伙锁定到湖南双峰县。警方侦查发现,在长沙和娄底,从12台ATM机取走钱的是同一名男子。在武汉7台ATM机取款的是另外一名男子,他一副学生摸样,戴着黑框眼镜,还有一对情侣也是怀疑对象。

  经过侦查警方得知,在武汉取钱的情侣女的叫刘丽萍,男的叫周洪金,戴眼镜的叫佟泽。几人取完钱后交给了陆永和杨民。在娄底和长沙取款的叫刘子强,他将钱交给了刘明增。这些钱最终都进了头目金世全的口袋。7月22日,警方将团伙成员刘丽萍、周洪金、刘江等6人抓获。尽管金世全逃跑,但其妻子将60万元赃款全部交出。

  几人交代,短信诈骗就是利用群发器,每天随机向数千部手机用户发送短信。打时间差让那些给朋友汇款、替单位转账的正在等待对方发送账号的粗心人,误认为这就是要汇款的账号。几乎每天都有人上当受骗,每笔少则五六百元,多则上万元。这些人骗子多数有自己的固定职业,“转账”、“开卡”只是副业。

  警方提示

  如何避免上当受骗?省公安厅刑侦总队电信诈骗侦查支队队长蒋士奇说,此类骗子发送的转账短信的号码,一定不在市民的手机通讯录里,所以见到陌生人短信要提高警惕。

  此外,汇款前一定要与汇款对象用电话确认账户信息。

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